Уголовное дело за биткоины, криптовалюту. Уголовная ответственность за криптопреступление.

Телефон для связи с адвокатом в любое время   +7 (916) 059-41-12

За отмывание денежных средств путём покупки криптовалюты, например, биткоинов (Bitcoin) или эфиров за которую вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 172 или 174 УК РФ. А также другие действиях за которые Вас могут привлечь к уголовной ответственности.

 

Схема отмывания денег через криптовалюту для юридических лиц довольно простая: 

 

Фирма открывает специальный счёт для получения денежных средств за продажу товаров и слуг. Затем проводится фиктивная операция покупки товара или услуги у самих себя. В итоге получается, как бы законный доход со своего бизнеса.  

 

Для частных лиц система другая: 

 

Гражданин регистрируется в системе, открывает одноразовый счёт биткоин. Далее покупает биткоины (Bitcoin) путём электронного платежа. После подтверждения покупки деньги переводятся на «чистый» кошелёк.  

 

Криптовалюта становится настоящим инструментом для отмывания денежных средств и финансирования терроризма.  

 

Помните, что счета в Российских банках для покупки криптовалюты использовать нельзя. ЦБ не разрешает подобные действия. Есть высокий риск заморозки средств на банковском счёте. Чтобы разморозить счёт, придётся пройти AML-процедуры, объяснить откуда появились деньги.  

 

Но это ещё не всё. Если сведения окажутся недостоверными или неудовлетворительными, то Ваш счёт может остаться замороженным на неопределённый срок. 

 

Теперь давайте разберёмся с оплатой товаров и услуг с помощью криптовалюты. 

 

Исходя из конституции Российской Федерации, товары и услуги на территории России должны оплачиваться рублями. Получается, что использование криптовалюты для этих целей незаконно, но мера наказания пока не установлена. 

 

Вопрос по оплате и выпускакриптовалют по данному назначению закрыт совсем недавно постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. N 1 г. Москва "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытогопреступным путем"" 

 

В будущем за покупку автомобиля черезкриптовалюту можно будет получить повестку к следователю.  

 

Обращаю ваше внимание, что за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой вам грозит тюремное заключение на срок до 3-х лет.  

 

Приведу, к примеру, ситуацию: 

 

Сотрудники ФСБ задержали троих людей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов. Соответственно в отношении их возбуждается уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Это значит, что им грозит лишение свободы на срок до семи лет.  

 

Криптопреступления могут быть связаны с грабежом, мошенничеством, вымогательством и насилием. Срок тюремного заключения напрямую зависит от обстоятельств и сумме ущерба. 

 

Советую проводить сделки с криптовалютой с особой осторожностью, следите за новыми поправками в законодательстве.  

 

Если ваш бизнес связан с криптовалютой, то обязательно своевременно заносите все изменения в декларацию. Отсутствие понятных правил не уберегает вас от ответственности. Обращайтесь ко мне, я помогу разобраться в ситуации. 

 

Криптоадвокат поможет разобраться со всеми вопросами и развернуть ситуацию в нужном для вас направлении. Криптоадвокат - это уголовный адвокат, специализирующийся на криптопреступлениях различного направления.

Связь с уголовным адвокатом по криптовалюте в Москве

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Уголовный адвокат по криптовалюте принимает у себя и осуществляет выезд 24 часа.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.