Уголовное дело за биткоины, криптовалюту. Уголовная ответственность за криптопреступление.

За отмывание денежных средств путём покупки криптовалюты, например, биткоинов (Bitcoin) или эфиров за которую вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 172 или 174 УК РФ.  А также другие действиях за которые Вас могут привлечь к уголовной ответственности.

Схема отмывания денег через криптовалюту для юридических лиц довольно простая:  

Фирма открывает специальный счёт для получения денежных средств за продажу товаров и слуг. Затем проводится фиктивная операция покупки товара или услуги у самих себя. В итоге получается, как бы законный доход со своего бизнеса.   

Для частных лиц система другая:  

Гражданин регистрируется в системе, открывает одноразовый счёт биткоин. Далее покупает биткоины (Bitcoin) путём электронного платежа. После подтверждения покупки деньги переводятся на «чистый» кошелёк.   

Криптовалюта становится настоящим инструментом для отмывания денежных средств и финансирования терроризма.  

Помните, что счета в Российских банках для покупки криптовалюты использовать нельзя. ЦБ не разрешает подобные действия. Есть высокий риск заморозки средств на банковском счёте. Чтобы разморозить счёт, придётся пройти AML-процедуры, объяснить откуда появились деньги.   

Но это ещё не всё. Если сведения окажутся недостоверными или неудовлетворительными, то Ваш счёт может остаться замороженным на неопределённый срок. 

Теперь давайте разберёмся с оплатой товаров и услуг с помощью криптовалюты.  

Исходя из конституции Российской Федерации, товары и услуги на территории России должны оплачиваться рублями. Получается, что использование криптовалюты для этих целей незаконно, но мера наказания пока не установлена.  

Вопрос по оплате и выпуска криптовалют по данному назначению закрыт совсем недавно постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. N 1 г. Москва "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем""  

В будущем за покупку автомобиля через криптовалюту можно будет получить повестку к следователю.   

Обращаю ваше внимание, что за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой вам грозит тюремное заключение на срок до 3-х лет.  

Приведу, к примеру, ситуацию: 

Сотрудники ФСБ задержали троих людей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов. Соответственно в отношении их возбуждается уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Это значит, что им грозит лишение свободы на срок до семи лет.  

Криптопреступления могут быть связаны с грабежом, мошенничеством, вымогательством и насилием. Срок тюремного заключения напрямую зависит от обстоятельств и сумме ущерба. 

Советую проводить сделки с криптовалютой с особой осторожностью, следите за новыми поправками в законодательстве.  

Если ваш бизнес связан с криптовалютой, то обязательно своевременно заносите все изменения в декларацию. Отсутствие понятных правил не уберегает вас от ответственности. Обращайтесь ко мне, я помогу разобраться в ситуации. 

Криптоадвокат поможет разобраться со всеми вопросами и развернуть ситуацию в нужном для вас направлении. Криптоадвокат - это уголовный адвокат, специализирующийся на криптопреступлениях различного направления.